Causa OFAC:
A raíz de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) el 13 de febrero de 2017, que lo retrató como el “testaferro” del entonces vicepresidente de Venezuela, La OFAC sancionó bajo acusaciones de lavado de dinero y de servir de “soporte financiero” a El Aissami, en aquel ministro de Petróleo de Venezuela, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con el narcotráfico.