Hechos 2015 -2022
2015: Amenaza de Sanción
Se realiza una auditoría forense de todas las actividades que se llevaban adelante y no se detecta ninguna de las acusaciones en la prensa (era financiamiento de terrorismo) por una de las firmas mas grandes de EEUU basado en DC.
2017: Acusación / Sanción
Junio 2017 claps: Le realizan una serie de alegaciones falsas. La fiscalía le dio el sobreseimiento marcando la inocencia y las denuncias de paparoni no tuvieron cargos y no avanzaron.
2017 – Junio
La firma Postar era parte de la importación de alimentos que formaban parte del programa de bolsas de comida subsidiada…
2019 – Marzo
Fueron acusados en una corte de Nueva York de violar esas sanciones al hacer negocios con personas y entidades estadounidenses, en particular para organizar vuelos en jets privados desde o hacia Venezuela, Turquía y Rusia.
2019 – Mayo
El 12 de mayo de 2019, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, acompañada de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes federales de los Estados Unidos, allanaron dos villas de un complejo turístico de Verón, Punta Cana, presunta propiedad de López.
2019 – Julio/Agosto
Lo suman a la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), donde aparece con el alias Samark López Delgado, de ocupación “facilitador financiero”.
2020 – Marzo/Octubre
López Bello fue incluido en el megaproceso del Departamento de Justicia contra Maduro y otros 14 funcionarios y exfuncionarios venezolanos, en el que fiscales federales de Nueva York, Washington DC y Miami los acusaron de “narcoterrorismo”, corrupción, tráfico de drogas, entre otros cargos. Ese día Estados Unidos anunció una recompensa de US $15 millones por Maduro.
22 de Julio 2020 – Causa FARC
A raíz de la incorporación del empresario en la lista de OFAC en Febrero de 2017 en donde se lo…
29 de Junio 2021: Demanda vs Departamento del Tesoro
Erich C. Ferrari, de la firma Ferrari & Associates P.C., presentó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, actuando…