Erich C. Ferrari, de la firma Ferrari & Associates P.C., presentó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, actuando…
A raíz de la incorporación del empresario en la lista de OFAC en Febrero de 2017 en donde se lo…
López Bello fue incluido en el megaproceso del Departamento de Justicia contra Maduro y otros 14 funcionarios y exfuncionarios venezolanos, en el que fiscales federales de Nueva York, Washington DC y Miami los acusaron de “narcoterrorismo”, corrupción, tráfico de drogas, entre otros cargos. Ese día Estados Unidos anunció una recompensa de US $15 millones por Maduro.
Lo suman a la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), donde aparece con el alias Samark López Delgado, de ocupación “facilitador financiero”.
El 12 de mayo de 2019, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, acompañada de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes federales de los Estados Unidos, allanaron dos villas de un complejo turístico de Verón, Punta Cana, presunta propiedad de López.
Fueron acusados en una corte de Nueva York de violar esas sanciones al hacer negocios con personas y entidades estadounidenses, en particular para organizar vuelos en jets privados desde o hacia Venezuela, Turquía y Rusia.
La firma Postar era parte de la importación de alimentos que formaban parte del programa de bolsas de comida subsidiada…
Junio 2017 claps: Le realizan una serie de alegaciones falsas. La fiscalía le dio el sobreseimiento marcando la inocencia y las denuncias de paparoni no tuvieron cargos y no avanzaron.
Se realiza una auditoría forense de todas las actividades que se llevaban adelante y no se detecta ninguna de las acusaciones en la prensa (era financiamiento de terrorismo) por una de las firmas mas grandes de EEUU basado en DC.